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山西西山煤电股份有限公司公告(系列

时间:2018-11-08编辑: admin 点击率:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十六次会议于2009年10月28日上午9:00时在太原市西矿街318号西山大厦会议室召开。公司董事会秘书处已于2009年10月18日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事9人。董事长车树春先生因公出差,委托副董事长李建胜先生出席会议并代为行使表决权;独立董事王凯先生委托独立董事钱明杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长李建胜先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案:

  一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2009年第三季度报告全文及正文》。(报告全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

  二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于兼并重组古县及临汾市尧都区小煤矿的资产收购议案》。(详见本次临时公告2009-043)

  三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与山西天利光道煤业有限公司、山西洪洞鸿利煤业有限责任公司、洪洞县新洪煤炭投资有限公司共同出资设立山西洪洞西山光道煤业有限公司的议案》。(详见本次临时公告2009-044)

  四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  高管简历:韩致洲先生,生于1963年,大学文化,高级工程师。历任山西西山煤电股份有限公司镇城底矿副矿长、党委委员,矿选煤厂厂长、党总支部书记,首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人。现任唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长。

  我们作为公司独立董事,对山西西山煤电股份有限公司四届十六次董事会审议聘任韩致洲先生为公司副总经理的议案发表独立意见如下:

  公司董事会秘书处已提供了上述人士的个人履历,我们审阅前就有关问题向公司和董事会秘书进行了询问。基于我们的独立判断,认为:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本次交易仅仅是取得了古县及临汾尧都区13个煤矿及其选煤厂部分资产,不包含采矿权。目前整合有关事宜正在进行商谈,采矿权将在煤炭资源整合项目获得山西省煤炭资源整合领导组批准后,按山西省政府令[2006]187号及[2008]83号文件有关规定缴付资源价款后取得。请广大投资者注意投资风险。

  根据临汾市煤矿企业兼并重组整合规划方案, 2010年底临汾市古县拥有的37处矿井将兼并重组整合为14处,按照《古县煤矿企业兼并重组整合规划方案》,公司作为主体兼并重组整合山西古县黑金谷煤矿有限公司等16座煤矿,由16处(包含列入 “十关闭”范围的3处煤矿)兼并重组整合为6处。生产规模由357万吨/年减少到330万吨/年;井田面积由原28.7992km2增加到约45.0483km2,净增约16.2491 km2;资源储量由原来的7181万吨增加到15786万吨,净增8605万吨;井型规模为45万吨/年及以下的矿井数由16处压减到6处。整合后:60万吨/年的有4处,45万吨/年的有2处。

  根据临汾市煤矿企业兼并重组整合规划方案,2010年底临汾市尧都区52处矿井整合为15处。其中,11号井田7处矿井将兼并重组整合为1处,由公司作为主体兼并重组整合山西临汾尧都生胜宇祥煤矿有限公司等7座煤矿。产能由原来135万吨/年整合为90万吨/年,并限期关闭6处矿井。井田面积由原来的8.4701km2增加到约9.8634km2,净增约1.3933km2;资源储量由原4282万吨增加到约5007万吨,净增约725万吨;整合后井型规模90万吨/年矿井1座。

  公司作为整合主体,通过协议转让或共同投资的方式进行兼并重组。其中,涉及资产转让的矿井有13个,即山西古县森隆煤业有限公司、山西古阳桥头煤业有限公司、山西登福康煤业有限公司及所属鑫鑫选煤厂、山西古县店上煤业有限公司及所属正大选煤厂、山西金泰安煤业有限公司、山西瑞德长兴煤业有限公司、山西古县宝丰庆兴煤业有限公司、山西康泰煤业有限公司、山西古县瑞祥煤业有限公司、山西临汾宝泽林煤业有限公司、山西临汾尧都郑家庄煤矿有限公司、山西临汾尧都一平垣什一林煤矿有限公司、山西临汾尧都土门七一煤矿有限公司。其中,山西古县森隆煤业有限公司以资产评估价值的90%进行资产收购,其余矿井以资产评估价值的100%进行资产收购。

  共同投资的矿井有5个,即山西古县黑金谷煤矿有限公司、古县圪堆煤矿、古县地方国营宝丰煤矿和山西鸿兴煤业有限公司、山西临汾尧都生胜宇祥煤矿有限公司。

  “十关闭”矿井5个,即山西古县金堆煤业有限公司、古县地方国营古阳煤矿二坑口、山西古县通洋煤业有限公司、山西临汾尧都蟒王煤业有限公司、山西临汾尧都一平垣核桃凹煤矿有限公司。

  公司与2009年10月28日前,与古县及临汾市尧都区13座煤矿及选煤厂签署了兼并重组整合协议,以经评估的古县及临汾市尧都区13座矿井及选煤厂资产价值为基础,作价360,052,766.81元进行资产收购。本次收购不涉及采矿权,资产评估价值中不含采矿权价值。

  公司第四届董事会十六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。

  本次受让股东权益事项在公司董事会的权限范围之内,无需经股东大会批准。本次收购事项中资产评估结果及收购价款尚需经山西省国资委授权的山西焦煤集团有限责任公司核准。

  古阳桥头煤业有限公司位于古县古阳镇古阳村,村办集体企业。西侧边缘有公路经洪洞将矿区与大运一级、大运高速公路、南同蒲铁路相连,交通较为便利。该矿始建于1985年,1986年投产。井田面积1.689km2。现开采11#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  古县登福康煤业有限公司位于古县古阳镇相力村境内,村办集体企业。距临汾—沁原公路2km,交通方便。该矿始建于1977年,1984年投产。井田面积2.138km2。现开采3#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后改扩建矿井。

  古县森隆煤业有限公司位于古县古阳镇金堆村,镇办集体企业。惠州如何开拓大健康产业新蓝海?距古县县城约26KM,矿区自金堆村至土石路约1KM,与323省级公路相接,交通较为便利。该矿始建于1995年,1998年投产。井田面积1.1409km2,现开采3#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  山西店上煤业有限公司位于古县古阳镇金堆村,村办集体企业。距临汾—沁源公路3KM,交通方便。该矿始建于1984年,1986年投产。井田面积2.1078Km2,现开采2#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  山西金泰安煤业有限公司位于古县北平镇千佛沟村,距临-沁公路2Km,交通方便。该矿始建于1980年,1984年投产。井田面积1.6974km2,现开采3#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  古县宝丰庆兴煤业有限公司位于古县北平镇上宝丰村境内,村办集体企业。临汾—沁原公路距矿区5公里,交通方便。该矿始建于1979年,1982年投产。井田面积1.4436Km2,现开采3#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后改扩建矿井。

  山西瑞德长兴煤业有限公司位于古县北平镇北平村,镇办集体企业。与大运一级、大运高速公路、南同蒲铁路相通,交通较为便利。该矿始建于1998年,1999年投产。井田面积1.031Km2,拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  山西康泰煤业有限公司位于古县城区北东15KM处的北平镇东山庄村一带,临汾——沁源公路从井田西北部3KM处通过。交通方便。该矿始建于1972年,1973年投产。井田面积0.908Km2。生产能力21万吨/年。现开采3#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  古县瑞祥煤业有限公司位于古县北平镇上宝丰村,公共基础知识题库:2018北京事业单位法律知识模拟练习,村办集体企业。距临汾——北平公路2KM,交通十分便利。该矿始建于1982年,1986年投产。井田面积1.2749Km2。生产能力21万吨/年。现开采3#煤层,煤层为主焦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  宝泽林公司原为临汾市平垣蛇凹沟煤矿,始建于1996年,于1998年投产,原为集体企业,该矿与临大公路相连,地理位置优越,井田在公路25公里处南侧,交通便利,井田面积为1.6379km2。现开采10#煤层,煤层为贫瘦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  郑家庄煤矿始建于1984年,1986年投产,井田面积为1.088km2。现开采9#+10#+11#煤层,煤层为贫瘦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  什一林煤矿始建于1980年,于1982年投产,其中1982年到2001年5月为乡办集体企业,位于尧都区一平坦核桃凹境内,靠近蒲县县界处。井田面积为0.8243km2。现开采9#+10#+11#煤层,煤层为贫瘦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  矿井始建于1980年,1982年投产,位于尧都区一平坦核桃凹境内,靠近蒲县县界处。井田面积为0.8243km2。现开采9#+10#+11#煤层,煤层为贫瘦煤。拟作为过渡性生产后关闭矿井。

  本次交易标的是以经具有证券、期货从业资格的北京立信、京都中新及上海银信汇业资产评估有限公司评估的七个板块中的13座矿井及2选煤厂的资产评估价值为基础,按兼并重组资源整合协议中确定的收购比例进行作价。即以2009年7月31日经评估的山西古县森隆煤业有限公司90%的资产评估价值及山西古阳桥头煤业有限公司等上述12座矿井及选煤厂100%的资产评估价值作价收购。

  公司须在《资产评估报告》2009年10月31日前核准备案后三日内,向被收购方支付60%的资产转让价款。在营业执照等有关证件换发之日起五个工作日内支付剩余40%。

  公司须在11号井田全部协议签订后的十个工作日内,向被收购方支付40%的资产转让价款。同时乙方应将煤矿所有证照手续等交付公司,并配合公司办理相应变更事宜。公司将价款支付至80%时,即进驻被整合煤矿、接管被收购方所有资产,剩余20%价款的支付时间由双方在补充协议中另行确定。

  本次收购资产是公司根据山西省人民政府推进煤矿企业兼并重组整合的有关精神,对山西省小煤矿实施煤炭资源整合的第一步,此举将有利于公司煤炭资源储备及煤炭产能快速扩张、实现公司持续跨越式增长。

  根据临汾市整合方案,上述公司收购资产将在协商后被注入整合重组后的煤炭公司。山西古县黑金谷煤矿有限公司等拟以共同投资方式进行整合的矿井,待投资有关具体事项协商确定后,公司再履行信息披露程序。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2009年10月28日,公司四届十六次董事会以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与山西天利光道煤业有限公司(以下简称“天利煤业”)、山西洪洞鸿利煤业有限责任公司(以下简称“鸿利煤业”)、 洪洞县新洪煤炭投资有限公司(以下简称“新洪投资”)共同出资设立山西洪洞西山光道煤业有限公司(以下简称“西山光道煤业”)的议案》。该公司注册资本10000万元人民币,公司以货币出资5100万元,占注册资本的51%;天利煤业及鸿利煤业以实物资产及货币出资3300万元,占注册资本的33%;新洪投资以货币出资1600万元,占注册资本的16%。

  本投资行为已经山西省国资委晋国资改革函[2008]421号及[2009]160号文件批复,并需经山西省国资委授权的山西焦煤集团有限责任公司对资产评估结果核准。

  天利煤业井田面积4.3514 平方公里,根据《山西省临汾市洪洞县山西天利光道煤业有限公司2006年煤矿资源/储量检测报告》(晋国土资整储备字[2008]112 号),确认拥有保有储量为977万吨,煤种为1/3焦煤,矿井设计生产能力为21 万吨/年,批准开采11#煤层,开采方式为普采,2007年1月-2007年9月,因办理采矿许可证等延期手续停产,2007年11月复工整顿,12月因临汾发生12.5煤矿事故全部停产,2008年至今由于煤炭资源整合停产。该矿从2006年到评估基准日,未动用储量。目前该煤矿“六证”齐全,并都在有效期内。

  鸿利煤业原为洪洞县辛村乡马士圪塔煤矿,井田面积1.123平方公里,根据《山西省临汾市洪洞县辛村乡马士圪塔煤矿2006年煤矿资源/储量检测报告》(晋国土资整储备字[2008]98 号),确认保有储量为237万吨,煤种为肥煤,矿井设计生产能力为15 万吨/年,批准开采2#煤层,开采方式为普采。2007年1月-2007年9月,因办理采矿许可证等延期手续停产,2007年11月复工整顿,12月因临汾发生12.5煤矿事故全部停产,2008年至今由于煤炭资源整合停产。该矿从2006年到评估基准日,未动用储量。

  天利煤业及鸿利煤业以实物资产及货币出资,其中投入实物资产价值为评估基准日2009年5月31日的实物资产评估值共计22,501,492.86元。其余按出资协议约定以货币形式出资。

  出资方式及时间:公司及新洪投资采用一次性全额出资方式,于公司注册成立前缴清。天利煤业及鸿利煤业采用分期缴付出资方式,分两期,首期出资为各自认缴出资额的50%,须于公司注册成立前缴清;其余50%各自剩余出资额,须于公司注册成立后两年内缴清。

  西山光道煤业成立后,将根据洪洞县资源整合规划方案〔2007〕449号,进一步就整合有关事宜进行商谈,并在资源整合方案经山西省煤炭资源整合领导组准后,获得洪洞县煤炭资源整合规划区1#号板块规划资源。整合后的1#号板块面积为16.7003平方公里,资源储量1.1257亿吨,煤种以1/3焦煤为主。整合后,规划能力为120万吨/年,鸿利煤业15万吨/年矿井将被关闭。

  西山光道煤业注册成立后,将按山西省政府令[2006]187号及[2008]83号文件有关规定缴付资源价款。公司将在煤炭资源整合项目获得山西省煤炭资源整合领导组批准后,按照深交所矿业权信息披露准则要求履行信息披露义务。

  [2009-10-29]西山煤电:关于兼并重组古县及临汾市尧都区小煤矿的资产收购公告

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